Lava Jato: 66ª fase da operação mira lavagem de dinheiro no Banco do Brasil

A Polícia Federal deflagrou nesta 6ª feira (27.set.2019) a 66ª fase da operação Lava Jato. O objetivo é apurar lavagem de dinheiro praticada por doleiros e funcionários do Banco do Brasil. A ação foi batizada de Alerta Mínimo.

Documentos entregues por colaboradores indicaram que 1 dos doleiros teria sido responsável por disponibilizar pelo menos R$ 110 milhões, em espécie, para viabilizar o pagamento de propinas. Os recursos eram usados em benefício de empresas que tinham contrato com a Petrobras.

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Segundo a PF, a obtenção do dinheiro em espécie envolvia trocas de cheques junto ao comércio da grande São Paulo e abertura de contas sem documentação necessária ou com falsificação de assinaturas em nome de empresas do ramo imobiliário.

“A suspeita quanto à participação de gerentes de agências bancárias consistia em dar suporte às operações de desconto de cheques e elaborar justificativas internas a fim de evitar fiscalizações e ações de compliance da instituição financeira. Em troca, os funcionários recebiam comissões dos operadores e conseguiam vender produtos da agência para atingir metas”, afirmou a PF.

Os crimes teriam sido cometidos de 2011 a 2014. Ao todo, estão sendo cumpridos 7 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo (SP) e uma em Natal (RN). A ação foi autorizada pela 13ª Vara Federal de Curitiba (PR).

BB DIZ QUE COLABORA COM AS AUTORIDADES
Ao Poder360, o Banco do Brasil afirmou que colabora com as autoridades na operação Alerta Mínimo. Informa ainda que iniciou processos administrativos que podem resultar na demissão dos funcionários envolvidos.

SIGNIFICADO DE ‘ALERTA MÍNIMO’
De acordo com a PF, o nome da operação faz referência ao “fato de que os alertas de operações atípicas do sistema interno do banco” passaram a ser encerrados depois da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Coaf (Conselho de Controle Atividades Financeiras).

PF EXPLICA OPERAÇÃO
A PF e integrantes do Ministério Público falaram à imprensa sobre o caso. Eis abaixo: