PF cumpre mandados em Salvador e mais sete cidades por fraude na Caixa Econômica
Identificaram 19 empresas que estão envolvidas no esquema, mas suspeita-se que esse número seja muito maior
Na manhã desta terça-feira (19) a Polícia Federal deflagrou a ‘’Operação Ali Babá’’, que tem o objetivo de acabar com uma organização criminosa responsável por aplicar golpes na Caixa Econômica Federal (CEF) e outras instituições financeiras na Bahia. Cerca de 140 Policiais Federais cumprem 25 mandados de prisão sendo 10 preventivas e 15 temporárias, 28 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de condução coercitiva nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Seabra, Palmeiras, Monte Santo, Presidente Tancredo Neves e Remanso, todas na Bahia.
De acordo com o apurado durante as investigações, a organização criminosa operava desde 2006 e sua principal forma de atuação era através da constituição de empresas inidôneas, em nome de “laranjas”, com as quais eram obtidos empréstimos vultosos junto a diversas agências bancárias, de vários bancos. Depois de recebidos, os créditos jamais eram restituídos. O esquema também contava com pessoas especializadas no fornecimento de documentos falsos, que viabilizavam a constituição das empresas e a obtenção dos empréstimos por fraudes.
Até o presente momento, foram identificadas 19 empresas envolvidas no esquema, mas suspeita-se que esse número seja muito maior. Só no ano de 2013, foram constatados prejuízos superiores a dez milhões de reais. Todos os envolvidos deverão responder por organização criminosa e estelionato.